Top latest Five delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Urban news

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Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.

Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los registros fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung y fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que comenzó a publicar reportes en colaboración con medios de comunicación.

De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”

En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle this contact form indiferente dicha procedencia.

Como decíamos al inicio del presente artículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…

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o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,

Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.

Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo Source que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.

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